(1).jpg)
Указание Банка России от 22 июня 2018 г. N 4836-У “О требованиях к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (не вступило в силу)
На основании пункта 5.7 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2018, N 1, ст. 54, ст. 66; N 17, ст. 2418) (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) Банк России устанавливает требования к раскрытию информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ.
1. Банк, соответствующий критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ (далее - банк, соответствующий критериям), должен обеспечить раскрытие информации, связанной с совершением действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ (далее - раскрытие информации), во всех филиалах и внутренних структурных подразделениях банка (филиала), в которых осуществляются банковские операции с клиентами - физическими лицами (далее - структурные подразделения).
Банк, соответствующий критериям, должен обеспечить раскрытие информации также в случае сбора сведений (документов), необходимых для идентификации клиента - физического лица в целях осуществления банковских операций, представителем банка вне его структурных подразделений и стационарных офисов.
2. Банк, соответствующий критериям, должен обеспечить раскрытие информации путем её размещения на официальном сайте банка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).
3. Раскрываемая информация должна содержать:
сведения об адресе и (или) месте нахождения структурного подразделения;
сведения о действующем в структурном подразделении режиме работы;
перечень необходимых сведений (документов) для совершения действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ;
контактные телефоны для взаимодействия клиентов - физических лиц с представителями банка в целях совершения действий, предусмотренных пунктом 5.6 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ.
4. В случае если в раскрываемой информации, указанной в пункте 3 настоящего Указания, произошли изменения, банк обязан обновить информацию на официальном сайте в срок не позднее рабочего дня после таких изменений.
5. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
|
И.о. Председателя Центрального банка Российской Федерации |
Д.В. Тулин |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 июля 2018 г.
Регистрационный № 51530
Обзор документа
Антиотмывочным законодательством установлено, что банки, соответствующие определенным критериям, обязаны после проведения идентификации при личном присутствии клиента - гражданина России с его согласия и на безвозмездной основе размещать или обновлять необходимые сведения о нем в ЕСИА и в единой биометрической системе.
Урегулированы вопросы раскрытия информации о выполняемых действиях. Процедура проводится во всех филиалах и внутренних структурных подразделениях банка (филиала), в которых совершаются банковские операции с клиентами-физлицами.
Информация раскрывается на сайте банка. Приведено содержание.
Если сведения изменились, то банк обязан обновить данные в срок не позднее рабочего дня после корректировки.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.
