В связи с осуществлением Минтрансом России в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. N 93 "Об осуществлении от имени Российской Федерации прав акционера открытого акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" полномочий общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" (далее - ПАО "ГТЛК"), 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:

1. Досрочно прекратить полномочия действующего состава ревизионной комиссии ПАО "ГТЛК".

2. Избрать ревизионную комиссию ПАО "ГТЛК" в следующем составе:

В.И. Голубев - генеральный директор закрытого акционерного общества "Ассистанская компания "ЛАТ";.

А.Е. Лисицын - начальник отдела департамента Минтранса России;

А.В. Холопов - заместитель директора департамента Минтранса России.

3. Утвердить прилагаемое Положение о выплате членам совета директоров ПАО "ГТЛК" вознаграждений и компенсаций.

4. Признать утратившими силу Положение о выплате членам совета директоров открытого акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" вознаграждений и компенсаций, утвержденное распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 мая 2014 г. N МС-51-р "О решениях внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания".

Положение
о выплате членам совета директоров публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" вознаграждений и компенсаций
(утв. распоряжением Министерства транспорта РФ от 23 марта 2016 г. N МС-23-р)

1. Основные положения

1.1. Положение о выплате членам совета директоров публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" (далее - Общество) вознаграждений и компенсаций (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, Положением о совете директоров Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет размер и порядок выплаты вознаграждения членам совета директоров Общества, а также размер и порядок компенсации расходов, понесенных ими в связи с исполнением своих обязанностей.

2. Порядок определения размера вознаграждения

2.1. Расчет размера вознаграждения членам совета директоров Общества в соответствии с требованиями настоящего Положения производится Обществом, рассматривается комитетом по кадрам и вознаграждениям совета директоров Общества и утверждается советом директоров Общества на заседании, предшествующем годовому общему собранию акционеров Общества, в качестве рекомендации общему собранию акционеров (далее - рекомендуемый размер вознаграждения).

Размер вознаграждения членам совета директоров Общества устанавливается решением общего собрания акционеров Общества.

2.2. Рекомендуемый размер вознаграждения не рассчитывается для членов совета директоров Общества:

- являющихся лицами, в отношении которых действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;

- являющихся исполнительными органами Общества.

2.3. В случае снятия или прекращения действия ограничений или запретов в отношении члена совета директоров Общества, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, начальной датой периода для расчета рекомендуемого размера вознаграждения данному члену совета директоров Общества является дата получения Обществом письменного уведомления члена совета директоров Общества о снятии или прекращении действия соответствующего ограничения или запрета.

2.4. Общество, являясь налоговым агентом, самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает налоги и иные обязательные платежи, возникающие в связи с выплатой вознаграждения членам совета директоров Общества, определяемых в соответствии с настоящим разделом, в соответствии с применимым законодательством.

2.5. Период, принимаемый для расчета рекомендуемого размера вознаграждений, начинается с момента избрания состава совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества и завершается моментом прекращения полномочий членов совета директоров на последующем годовом общем собрании акционеров Общества (далее - корпоративный год).

2.6. В случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров Общества и избрания членов совета директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества периодом, принимаемым для расчета рекомендуемого размера вознаграждения, является фактическое время (в календарных днях) осуществления членом совета директоров Общества полномочий в периоде, указанном в пункте 2.5. настоящего Положения.

2.7. Прогноз рекомендуемого размера вознаграждения членам совета директоров Общества рассчитывается в соответствии с настоящим Положением и отражается в бюджете Общества на очередной финансовый год отдельной статьей.

2.8. Структура вознаграждения включает в себя базовую и дополнительную части вознаграждения.

Вознаграждение выплачивается при условии личного участия (присутствия) члена совета директоров не менее чем в 70% очных* заседаний совета директоров, в состав которого он избран, за корпоративный год**.

2.9. Базовая часть вознаграждения в отношении одного члена совета директоров за один корпоративный год составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей и выплачивается по итогам корпоративного года.

Базовое вознаграждение в отношении каждого члена совета директоров рассчитывается исходя из фактического срока исполнения данным членом совета директоров обязанностей члена совета директоров в течение корпоративного года путем деления суммы базовой части вознаграждения на количество дней в корпоративном году и умножения на количество дней в этом году, в течение которых данный член совета директоров исполнял свои обязанности.

2.10. За исполнение дополнительных функций членам совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение:

2.10.1. председателю совета директоров выплачивается 50% от размера базовой части вознаграждения пропорционально сроку осуществления им функций председателя совета директоров за корпоративный год. При этом действие настоящего абзаца не распространяется на лиц, осуществляющих функции председателя совета директоров в его отсутствие.

2.10.2. при условии личного участия (присутствия) члена совета директоров не менее чем в 70% очных*** заседаний комитета совета директоров, членом которого он является, за корпоративный год:

2.10.2.1. члену совета директоров, выполняющему функции председателя комитета совета директоров, выплачивается 30% от размера базовой части вознаграждения пропорционально сроку осуществления им функций председателя комитета совета директоров в корпоративном году;

2.10.2.2. члену совета директоров, выполняющему функции члена комитета совета директоров, выплачивается 15% от размера базовой части вознаграждения пропорционально сроку осуществления им функций члена комитета совета директоров в корпоративном году.

В случае исполнения членом совета директоров функций члена и (или) председателя комитета совета директоров более, чем в одном комитете совета директоров, такому члену совета директоров выплачивается максимально начисленное дополнительное вознаграждение за выполнение одной из функций в одном комитете совета директоров.

2.11. Вознаграждение, определяемое в соответствии с настоящим разделом, выплачивается члену совета директоров на основании решения общего собрания акционеров в течение 45 календарных дней с даты принятия решения, в безналичной форме в рублях Российской Федерации путем перевода денежных средств по банковским реквизитам, указанным в заявлении о выплате вознаграждения (приложение к настоящему Положению).

В случае, если заявление о выплате вознаграждения представлено в Общество после истечения установленного настоящим пунктом срока, вознаграждение выплачивается не позднее 10 дней с даты его получения Обществом.

2.12. Член совета директоров вправе отказаться от вознаграждения полностью или частично путем направления в Общество соответствующего заявления. Указанное заявление направляется в Общество не позднее даты выработки рекомендаций совета директоров по распределению прибылей (убытков) Общества по результатам финансового года, по итогам которого выплачивается вознаграждение.

3. Компенсация расходов членов совета директоров

3.1. Общество производит компенсацию расходов, фактически понесенных членом совета директоров в целях участия в заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, членом которых он является (проезд, проживание, питание и т.д.) в случае, если такие заседания проводятся вне места постоянного проживания члена совета директоров, в следующем порядке:

а) выплата суточных в размере, установленном для единоличного исполнительного органа Общества;

б) возмещение расходов по проезду к месту проведения заседания совета директоров и обратно к месту проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по предварительной продаже проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С);

морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте "люкс" с комплексным обслуживанием пассажиров;

воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса;

автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды автомобиля);

в) возмещение расходов по найму жилого помещения - в размере фактически произведенных расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 9 500 (девять тысяч пятьсот) рублей в сутки.

3.2. Выплата компенсаций производится Обществом в рублях Российской Федерации, в безналичной форме путем перевода денежных средств по банковским реквизитам, указанным в заявлении о выплате компенсации в течение семи календарных дней с момента представления в Общество письменного заявления с приложением оригиналов документов, подтверждающих произведенные расходы.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются общим собранием акционеров.

4.2. Настоящее Положение вводится в действие с 2015-2016 корпоративного года. Вознаграждение членов совета директоров избранных, в состав на 2014-2015 корпоративный год рассчитывается и выплачивается в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров ОАО "ГТЛК" вознаграждений и компенсаций, утвержденным распоряжением Минтранса России от 14.05.2014 N МС-51-р.

4.3. В случае, если нормы настоящего Положения приходят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, устава Общества, Положения о совете директоров Общества, такие нормы не подлежат применению.

______________________________

* Включая участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

** В случае принятия общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров (избрания состава совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров) вознаграждение члену совета директоров выплачивается при условии личного участия (присутствия) не менее, чем в 70% от всех проведенных очных заседаний совета директоров, включая участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи, за соответствующую часть корпоративного года.

*** Включая участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

Приложение
к Положению о выплате членам совета
директоров ПАО "ГТЛК"
вознаграждений и компенсаций

Генеральному директору
ПАО "ГТЛК"
_______________________
от члена совета директоров
ПАО "ГТЛК"
_______________________

Заявление

Прошу Вас произвести выплату вознаграждения за исполнение функций члена совета директоров ПАО "ГТЛК" в _______ корпоративном году по следующим реквизитам:

Банк Получателя:

БИК:

Расчетный счет:

Корр. счет:

КПП:

ИНН:

Получатель:

Счет получателя:

Паспорт (серия, номер, кем и когда

выдан, код подразделения)

Адрес постоянного места

жительства:

Дата рождения:

ИНН:

Номер свидетельства гос.

пенсионного страхования:

________________/______________________________/"___" ___________ 201_ г.

   Подпись                  ФИО