(1).jpg)
Проект Указания Банка России “О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (по состоянию на 05.06.2015)
1. Приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года № 12296, 24 августа 2012 года №25258, 15 ноября 2012 года №25814, 30 мая 2013 года № 28581, 3 сентября 2014 года № 33957, 24 декабря 2014 года № 35374 («Вестник Банка России» от 26 сентября 2008 года № 54, от 12 сентября 2012 года № 54, от 21 ноября 2012 года № 66, от 5 июня 2013 года № 31, от 12 сентября 2014 года № 82, от 21 января 2015 года № 1), после строки кода вида операции 4007 дополнить строками следующего содержания:
«
| 41 | Операции по отдельным счетам, открытым для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7600, 2013, № 52, ст. 6961, далее - Федеральный закон № 275-ФЗ) | |
|---|---|---|
| 4101 | Операция по зачислению денежных средств на отдельный счет, открытый головному исполнителю, исполнителю для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ (далее - отдельный счет), с любых иных счетов или по списанию денежных средств с отдельного счета на любые иные счета. | |
| 4102 | Операция по первому зачислению денежных средств на отдельный счет с иных отдельных счетов. | |
| 4103 | Операция по второму и последующему зачислению денежных средств на отдельный счет с иных отдельных счетов или по списанию денежных средств с отдельного счета на иные отдельные счета. |
».
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».
|
Председатель Центрального банка Российской Федерации |
Согласовано
|
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу |
Ю.А. Чиханчин |
Обзор документа
Банк России планирует скорректировать порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.
Изменения обусловлены расширением перечня таких операций. К ним будут отнесены операции по отдельным счетам, открытым для расчетов по гособоронзаказу (код группы операций 41).
Речь идет о зачислении денежных средств на отдельный счет, открытый головному исполнителю, исполнителю, с любых иных счетов или их списании с отдельного счета на любые иные счета; первом зачислении денежных средств на отдельный счет с иных отдельных счетов; втором и последующем зачислениях средств на отдельный счет с иных отдельных счетов или их списании с отдельного счета на иные отдельные счета. Планируется присвоить данным видам операций коды 4101, 4102 и 4103 соответственно.
