Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Информация Банка России от 10 июня 2015 г. "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации”

Обзор документа

Информация Банка России от 10 июня 2015 г. "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации”

Приказом Банка России от 10.06.2015 № ОД-1295 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация «Евроинвест» (общество с ограниченной ответственностью) НКО «Евроинвест» (ООО) (рег. № 3383-К, г. Москва) с 10.06.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

НКО «Евроинвест» (ООО) не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом небанковская кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

В соответствии с приказом Банка России от 10.06.2015 № ОД-1296 в НКО «Евроинвест» (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов НКО «Евроинвест» (ООО) на 01.06.2015 занимала 788 место в банковской системе Российской Федерации.

Обзор документа


С 10 июня 2015 г. отозвана лицензия у Небанковской кредитной организации "Евроинвест" (ООО).

Компания, в частности, не соблюдала положения "антиотмывочного" законодательства. Была вовлечена в сомнительные операции.

В ООО назначена временная администрация до определения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов общества приостановлены.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: