Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Информация Банка России от 20 мая 2015 г. ”Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации”

Обзор документа

Информация Банка России от 20 мая 2015 г. ”Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации”

Приказом Банка России от 20.05.2015 № ОД-1107 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «Профессионал Банк» АО «ПроБанк» (рег. № 2471, г. Москва) с 20.05.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

АО «ПроБанк» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

В соответствии с приказом Банка России от 20.05.2015 № ОД-1108 в АО «ПроБанк» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

АО «ПроБанк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке.

Согласно данным отчетности, по величине активов АО «ПроБанк» на 01.05.2015 занимало 414 место в банковской системе Российской Федерации.

Обзор документа


Банк России сообщает, что с 20 мая 2015 г. отозвана лицензия на банковские операции у кредитной организации АО "Профессионал Банк" (АО "ПроБанк", г. Москва).

Причина этой крайней меры - неоднократное нарушение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

В банк назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

АО "ПроБанк" является участником системы страхования вкладов населения. Отзыв лицензии у него - страховой случай.

По величине активов банк на 1 мая 2015 г. занимал 414-е место в банковской системе России.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: