Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Информация Банка России от 6 марта 2015 г. “Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации”

Обзор документа

Информация Банка России от 6 марта 2015 г. “Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации”

Приказом Банка России от 06.03.2015 № ОД-528 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Дельта Кей» ООО НКО «Дельта Кей» (рег. № 3513-К, г. Москва ) с 06.03.2015.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ООО НКО «Дельта Кей» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах.

В соответствии с приказом Банка России от 06.03.2015 № ОД-529 в ООО НКО «Дельта Кей» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов ООО НКО «Дельта Кей» на 01.02.2015 занимало 805 место в банковской системе Российской Федерации.

Обзор документа


С 6 марта 2015 г. у ООО НКО "Дельта Кей" отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Данная кредитная организация не соблюдала требования "антиотмывочного" законодательства, в т. ч. в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом она была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами в крупных объемах.

До назначения конкурсного управляющего или ликвидатора в кредитной организации будет работать временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Согласно данным отчетности, по величине активов ООО НКО "Дельта Кей" на 01.02.2015 занимало 805 место в банковской системе России.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: