Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
(1).jpg)
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Актуальную версию документа смотрите здесь
Приказом Банка России от 16.10.2014 № ОД-2873 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация «ЮТИКПЭЙ» (общество с ограниченной ответственностью) НКО «ЮТИКПЭЙ» (ООО) (рег. № 3521-К, г. Москва) с 16.10.2014.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
НКО «ЮТИКПЭЙ» (ООО) не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. На протяжении 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
В соответствии с приказом Банка России от 16.10.2014 № ОД-2874 в НКО «ЮТИКПЭЙ» (ООО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
По величине активов НКО «ЮТИКПЭЙ» (ООО) на 01.10.2014 занимала 837 место в банковской системе Российской Федерации.
У небанковской кредитной организации "ЮТИКПЭЙ" с 16.10.2014 отозвана лицензия.
Дело в том, что она не соблюдала требования "антиотмывочного" законодательства. А именно, своевременно не направляла в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. На протяжении 2014 г. кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
До назначения конкурсного управляющего или ликвидатора в кредитной организации будет работать временная администрация. Полномочия ее исполнительных органов приостановлены.
По величине активов НКО "ЮТИКПЭЙ" (ООО) на 01.10.2014 занимала 837 место в банковской системе России.
