Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 мая 2014 г. № 36 “О представлении кредитными организациями информации по запросам Росфинмониторинга с 31 мая 2014 года”

Обзор документа

Информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 мая 2014 г. № 36 “О представлении кредитными организациями информации по запросам Росфинмониторинга с 31 мая 2014 года”

Согласно п. 10 постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям» (далее - Постановление № 209) в целях проверки достоверности получаемых информации и сведений, а также выявления подозрительных операций организации (включая кредитные организации) и индивидуальные предприниматели в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) представляют в Росфинмониторинг по его запросам имеющуюся у них информацию об операциях клиентов (включая подтверждающие эту информацию документы или заверенные в установленном порядке копии документов) и о бенефициарных владельцах клиентов.

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "п. 10 Положения, утвержденного постановлением"

Порядок представления кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде утвержден положением Банка России 02.09.2013 № 407-П (далее - Положение № 407-П).

С 31 мая 2014 года представление информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов кредитными организациями по запросам Росфинмониторинга должно осуществляться в электронном виде в соответствии с Положением № 407-П.

Для тех кредитных организаций, которые не успели или не имеют возможности доработать программное обеспечение и информационные системы в соответствии с Форматами и структурами электронных документов, предусмотренными Положением № 407-П, Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила программное обеспечение АРМ «Организация» с модулем «Кредитная Организация». Дистрибутив, руководство пользователя и администратора будут размещены 03 июня 2014 года в Личных кабинетах кредитных организаций на портале Росфинмониторинга по адресу https://portal.fedsfm.ru.

Обзор документа


Для проверки достоверности получаемых сведений, а также выявления подозрительных операций организации (включая кредитные) и ИП обязаны представлять в Росфинмониторинг по его запросам данные об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах.

Порядок передачи информации в электронном виде утвержден положением Банка России от 2 сентября 2013 г. N 407-П. Им нужно руководствоваться с 31 мая 2014 г.

Те кредитные организации, которые не успели или не имеют возможности доработать программное обеспечение и информационные системы в соответствии с утвержденными форматами и структурами, Служба подготовила программное обеспечение АРМ "Организация" с модулем "Кредитная Организация". Дистрибутив, руководство пользователя и администратора размещены в Личных кабинетах компаний на https://portal.fedsfm.ru.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: