Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. № 249-ФЗ “О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза” (не вступил в силу)

Обзор документа

Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. № 249-ФЗ “О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза” (не вступил в силу)

Принят Государственной Думой 14 декабря 2012 года

Одобрен Советом Федерации 19 декабря 2012 года

Ратифицировать Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, подписанный в городе Москве 19 декабря 2011 года.

Президент Российской Федерации В. Путин

Москва, Кремль

25 декабря 2012 года

№ 249-ФЗ

Обзор документа


Ратифицирован договор, цель которого - воспрепятствовать использованию перемещаемых через таможенную границу ТС наличности и (или) денежных инструментов для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансирования терроризма.

Договор наделяет таможенные органы государств-членов ТС полномочиями по приостановлению перемещения указанных денежных средств и (или) инструментов. Основание - от правоохранительных органов или органов финансового мониторинга получена информация об их возможной связи с легализацией (отмыванием) преступных доходов и (или) финансированием терроризма.

Срок приостановления не может превышать 30 календарных дней. За это время правоохранительный орган должен принять одно из следующих решений: возвратить наличность и (или) денежные инструменты либо изъять (арестовать) их.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: