(1).jpg)
Проект Указа Президента Российской Федерации "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на принятие решения о возможности предоставления кредитной организацией компетентному органу иностранного государства (включая судебные органы) запрошенных им сведений" (подготовлен Росфинмониторингом 25.04.2022)
Досье на проект
Пояснительная записка
В соответствии с частью 3 статьи 4 1 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" постановляю:
1. Определить, что Федеральная служба по финансовому мониторингу является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на принятие решения о возможности предоставления кредитной организацией компетентному органу иностранного государства (включая судебные органы) сведений, указанных в части 1 статьи 4 1 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
|
Президент Российской Федерации |
В.Путин |
Москва, Кремль
Обзор документа
Кредитным организациям запрещено предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая суды) запрошенные сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, о представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. При этом уполномоченный орган определяет, можно ли выполнить запросы.
Таким уполномоченным органом планируется назначить Росфинмониторинг.
