Досье на проект

Пояснительная записка

В соответствии с частью 6 статьи 9 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2311, 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196; N 28, ст. 4558; 2017, N 31, ст. 4830)

приказываю:

1. Установить, что:

а) оператором единой системы идентификации и аутентификации федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и Центральному банку Российской Федерации (далее - контролирующие органы) предоставляется следующий перечень информации о физических лицах, идентифицированных без их личного присутствия после проведения их идентификации путем установления и подтверждения достоверности сведений о них с использованием единой системы аутентификации и аутентификации и информационной системы персональных данных, обеспечивающей сбор, обработку, хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица (далее - единая биометрическая система), а также о банках, соответствующих критериям, установленным абзацами вторым - четвертым пункта 5.7 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которым указанная информация об идентификации физических лиц была предоставлена:

- основной государственный регистрационный номер записи о создании банка;

- наименование банка;

- информация о страховом номере индивидуального лицевого счета физического лица;

- дата, время и результат прохождения идентификации и аутентификации в единой системе идентификации и аутентификации;

- дата, время и результат прохождения аутентификации в единой биометрической системе (при наличии);

- дата и время получения персональных данных физического лица из единой системы идентификации и аутентификации (при наличии);

б) предоставление указанной информации осуществляется посредством федеральной государственной информационной системы "Федеральный ситуационный центр электронного правительства" в соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе "Федеральный ситуационный центр электронного правительства", утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2017 г. N 839 "О федеральной государственной информационной системе "Федеральный ситуационный центр электронного правительства" и внесении изменений в положение о единой системе межведомственного электронного взаимодействия", с периодичностью 1 раз в неделю либо по запросу контролирующего органа в виде электронного отчета в формате таблицы.

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 30 июня 2018 года.