Досье на проект

Пояснительная записка

В соответствии с пунктом 9 Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. N 913 "Об утверждении Правил представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 33, ст. 5183) приказываю:

Утвердить прилагаемый образец запроса Федеральной службы по финансовому мониторингу юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 61 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе.

Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от ________________ N ______

Образец

(полное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, которому направляется запрос)

(почтовый адрес юридического лица, которому направляется запрос)

ЗАПРОС

О представлении информации

В соответствии с пунктом 6 статьи 61 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ____________________________________________ необходимо представить

(полное или сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, ИНН) в __________________________________________________________________

(указывается инициатор запроса: Росфинмониторинг или территориальный орган Росфинмониторинга)

в электронной форме документально подтвержденную информацию о своих бенефициарных владельцах, включающую сведения, предусмотренные абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по состоянию на __________________________________.

(указывается число, месяц и год, но не раньше 21 декабря 2016 г.)

Информацию следует представить в течение 5 рабочих дней со дня получения настоящего запроса.

Рекомендуется представить запрашиваемую информацию ____________

___________________________________________________________________

(указывается способ представления информации в соответствии с пунктом 5 Правил*(1)

Неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу Росфинмониторинга влечет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации*(2).

Приложение (при наличии):

Примечание: запрос оформляется на бланке письма Росфинмониторинга с изображением Государственного герба Российской Федерации или на бланке письма территориального органа Росфинмониторинга с изображением Государственного герба Российской Федерации.

-------------------------------------------

*(1) Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. N 913 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 33, ст. 5183).

*(2) Статья 1425.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. 1), ст. 1; 2016, N 26 (ч. 1), ст. 3884; 2017, N 1 (ч. 1), ст. 12).