Справка

В Банк России поступают обращения финансовых организаций США с информацией о том, что в соответствии с законодательством США (USA PATRIOT Act, 2001) им запрещается устанавливать или поддерживать корреспондентские отношения от имени или по поручению организаций, включенных в список Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (ФинСЕН США), размещенный на интернет-сайте по адресу: http://www.fincen.gov/reg_section311.html (далее - Список).

Кроме того, в обращениях отмечается, что законодательство США запрещает предоставление организациям, включенным в Список, доступа к услугам, оказываемым финансовыми организациями США, через третьих лиц. В случае если финансовым организациям США станет известно о таких фактах, то они должны будут прекратить оказание соответствующих услуг и разорвать договорные отношения с третьими лицами, через которые предоставляется такой косвенный доступ к услугам финансовых организаций США.

Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

Письмо ЦБР от 10 февраля 2009 г. N 20-Т “Об отношениях с финансовыми организациями США”

Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 18 февраля 2009 г. N 10