Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Информация ЦБР от 27 января 2009 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество «АСТРАХАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» ОАО «АСТРАХАНЬПРОМБАНК»

Информация ЦБР от 27 января 2009 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество «АСТРАХАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» ОАО «АСТРАХАНЬПРОМБАНК»

Справка

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 26.01.2009 N ОД-84 у кредитной организации Открытое акционерное общество «АСТРАХАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК» ОАО «АСТРАХАНЬПРОМБАНК» отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ОАО «АСТРАХАНЬПРОМБАНК» не соблюдало сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

В декабре 2008 года - январе 2009 года в Московском филиале банка была развернута деятельность, связанная с крупномасштабным обналичиванием денежных средств. В общей сложности за этот период филиалом были выданы клиентам наличные денежные средства в объеме более 6 млрд. рублей и порядка 230 млн. долларов.

В соответствии с приказом Банка России от 26.01.2009 N ОД-85 в ОАО «АСТРАХАНЬПРОМБАНК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ОАО «АСТРАХАНЬПРОМБАНК» является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Информация ЦБР от 27 января 2009 г.

Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 30 января 2009 г. N 6

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: