Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Информация ЦБР от 30 декабря 2008 г. О применении к кредитным организациям предупредительных мер воздействия за нарушение Положения Банка России от 29 августа 2008 г. № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Информация ЦБР от 30 декабря 2008 г. О применении к кредитным организациям предупредительных мер воздействия за нарушение Положения Банка России от 29 августа 2008 г. № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Справка

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что c 1 января 2009 года вступает в силу Положение Банка России от 29.08.2008 N 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года N 12296 («Вестник Банка России» от 26 cентября 2008 года N 54) (далее - Положение).

В связи с необходимостью обеспечения кредитными организациями настройки своих программных комплексов для работы в новых условиях, установленных Положением, Банком России издано письмо от 30.12.2008 N 183-Т с рекомендациями территориальным учреждениям Банка России применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим нарушения Положения в период с 1 января по 31 марта 2009 года.

Информация ЦБР от 30 декабря 2008 г.

Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 14 января 2009 г. N 1

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: