Справка

С 1 января 2009 года вступает в силу Положение Банка России от 29.08.2008 N 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года, N 12296 (Вестник Банка России от 26 сентября 2008 года N 54) (далее - Положение).

В связи с необходимостью обеспечения кредитными организациями настройки своих программных комплексов для работы в новых условиях, установленных Положением, территориальным учреждениям Банка России рекомендуется применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим в период с 1 января 2009 года по 31 марта 2009 года нарушения Положения.

Письмо ЦБР от 30 декабря 2008 г. N 183-Т “О неприменении к кредитным организациям принудительных мер воздействия за нарушение Положения Банка России от 29.08.2008 N 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 14 января 2009 г. N 1