Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Информация ЦБР от 3 июля 2008 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Республиканский Резервный Банк» (закрытое акционерное общество) «РРБ» (ЗАО) и назначении временной администрации

Информация ЦБР от 3 июля 2008 г. Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Республиканский Резервный Банк» (закрытое акционерное общество) «РРБ» (ЗАО) и назначении временной администрации

Справка

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 02.07.2008 N ОД-505 у кредитной организации «Республиканский Резервный Банк» (закрытое акционерное общество) «РРБ» (ЗАО) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями «РРБ» (ЗАО) в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «РРБ» (ЗАО) нарушал сроки направления в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Деятельность банка была связана с проведением транзитных, не имеющих очевидного экономического смысла клиентских операций по переводу денежных средств в пользу резидентов - клиентов ряда кредитных организаций, у которых Банком России впоследствии были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Объем таких операций составил около 5 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 02.07.2008 N ОД-506 в «РРБ» (ЗАО) назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Информация ЦБР от 3 июля 2008 г.

Текст информации опубликован в "Вестнике Банка России" от 9 июля 2008 г. N 36

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: