Справка

В соответствии с поручением первого заместителя председателя Банка России А.А. Козлова доводим до Вашего сведения содержание письма Банка России от 23.08.2006 N 111-Т "О меморандуме Комитета АРБ по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма".

Комитетом Ассоциации российских банков по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма 18.05.2006 был принят Меморандум "О мерах по противодействию использования кредитных организаций в целях вывода крупных сумм денежных средств из легального денежного оборота в "теневую экономику" (далее - Меморандум).

Меморандум содержит рекомендации кредитным организациям по применению в практической деятельности набора мер, направленных на минимизацию вовлечения кредитных организаций в сомнительные финансовые схемы недобросовестных клиентов.

Текст Меморандума размещен на официальном сайте Ассоциации российских банков в сети Интернет по адресу: www.arb.ru/site/comitets/comm.php?id=23&page=1.

Письмо Отделения N 1 Московского ГТУ ЦБР от 29 августа 2006 г. N 51-10-28/35868 "О содержании письма Банка России от 23.08.2006 N 111-Т"

Текст письма официально опубликован не был