Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Актуальную версию документа смотрите здесь
В целях упорядочения актов Банка России указание оперативного характера Банка России от 11 августа 2003 года № 117-Т "О применении к кредитным организациям мер принуждения за нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ("Вестник Банка России" от 20 августа 2003 года № 47) отменить.
С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Варламов Н.Н.) согласовано.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.
Настоящее письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России".
|
Первый заместитель Председателя Банка России |
Г.Г. Меликьян |
Письмо ЦБР от 17 января 2011 г. № 4-Т “Об отмене указания оперативного характера Банка России”
Текст письма опубликован в "Вестнике Банка России" от 19 января 2011 г. N 2
Отменено указание оперативного характера Банка России от 11 августа 2003 г. N 117-Т. Согласно ему применять к кредитным организациям меры принуждения за нарушение "антиотмывочного" законодательства был уполномочен ЦБР (а не Росфиннадзор).
Отмена обусловлена законодательным урегулированием данного вопроса. В КоАП РФ внесены поправки (от 23 июля 2010 г. N 176-ФЗ), в соответствии с которыми орган банковского надзора рассматривает дела об указанных правонарушениях в пределах своих полномочий.
