Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Указание ЦБР от 17 декабря 2010 г. № 2542-У “О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях”

Обзор документа

Указание ЦБР от 17 декабря 2010 г. № 2542-У “О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях”

Справка

1. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1) (далее - КоАП), Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756) Банк России устанавливает следующий перечень должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении кредитных организаций и их должностных лиц в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частями 1 - 4 статьи 15.27 КоАП:

1.1. Председатель Банка России, его заместители;

1.2. директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, его заместители;

1.3. начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами Департамента финансового мониторинга и валютного контроля;

1.4. руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители;

1.5. управляющие отделениями территориальных учреждений Банка России, их заместители;

1.6. начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами и иные должностные лица территориальных учреждений Банка России, осуществляющие контроль за соблюдением кредитными организациями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Из числа лиц, занимающих должности, указанные в подпунктах 1.3, 1.5 и 1.6 пункта 1 настоящего Указания, не вправе составлять протоколы об административных правонарушениях должностные лица Банка России, непосредственно участвовавшие в организации и проведении проверки кредитной организации (ее филиала), по результатам которой может быть принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении.

3. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в"Вестнике Банка России" и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 17 декабря 2010 года № 26) вступает в силу с 24 января 2011 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М. Игнатьев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 декабря 2010 г.

Регистрационный № 19420


Указание ЦБР от 17 декабря 2010 г. № 2542-У “О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях”

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 декабря 2010 г.

Регистрационный № 19420

Настоящее Указание  вступает в силу с 24 января 2011 г.

Текст указания опубликован в "Вестнике Банка России" от 14 января 2011 г. N 1

Обзор документа


Установлен перечень должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении кредитных организаций и их должностных лиц. Речь идет о нарушениях "антиотмывочного" законодательства.

Это председатель Банка России, директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, начальники управлений, заместители указанных лиц, начальники отделов, а также заведующие секторами названного Департамента. Кроме того, протоколы могут составлять руководители территориальных учреждений Банка России, управляющие их отделениями, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами и иные должностные лица указанных учреждений, контролирующие соблюдение названного законодательства.

Если должностное лицо участвовало в проверке кредитной организации (ее филиала), по результатам которой возбуждается дело об административном правонарушении, оно не вправе составлять протокол. Ограничение не касается председателя Банка России, директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, руководителей территориальных учреждений Банка России и их заместителей.

Указание вступает в силу с 24 января 2011 г.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: