Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
(1).jpg)
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Банк России планирует внести поправки о включении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) потребителей в досье для заключения договора о брокерском обслуживании, предусматривающего совершение соответствующих сделок, а также других соглашений. Документ1 размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Проектом предусмотрены положения о включении данных сведений в анкету клиента в связи с планируемыми изменениями Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", предусматривающими обязательное установление ИНН для целей заключения следующих соглашений:
Наряду с этим, документом определены особенности проведения идентификации кредитными организациями клиентов (физлиц) при приеме от них наличных денежных средств с использованием банкоматов для их перевода с использованием сервиса быстрых платежей (СБП) на банковские счета указанных клиентов, открытые в других кредитных организациях (сервис "Cash-in в СБП"). "Проект затрагивает деятельность кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России", – отмечается в пояснительной записке.
Поправки вносятся в Положение Банка России от 12 декабря 2014 г. № 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и Положение Банка России от 15 октября 2015 г. № 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" на основании абз. 14 п. 2 ст. 7 закона № 115-ФЗ.
1 С текстом проекта "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и материалами к нему можно ознакомиться на федеральном портале проектов нормативных правовых актов (ID: 04/15/08-26/00169862).
