Новости и аналитика Новости С 1 декабря 2022 года адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические услуги, будут обязаны информировать Росфинмониторинг о заморозке активов клиентов
Важно

С 1 декабря 2022 года адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические услуги, будут обязаны информировать Росфинмониторинг о заморозке активов клиентов

С 1 декабря 2022 года адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические услуги, будут обязаны информировать Росфинмониторинг о заморозке активов клиентов
© pressmaster / Фотобанк Фотодженика

Это связано со вступлением в силу поправок в антиотмывочный Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", принятых летом нынешнего года.

Новые правила касаются, в частности, адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, а также доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица и исполнительных органов личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда). Круг обязанностей этих субъектов, которые возлагаются на них в тех случаях, когда они от имени или по поручению своего клиента готовят или осуществляют операции, перечисленные в п. 1 ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ (сделки с недвижимым имуществом, создание юридических лиц, обеспечение их деятельности или управления ими и некоторые другие), дополнен указанием на необходимость информирования Росфинмониторинга о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента.

Во исполнение этого требования Правительство РФ скорректировало Правила передачи указанными субъектами информации в Росфинмониторинг. Соответствующие поправки также вступят в силу 1 декабря.

Сведения о заморозке активов по общему правилу нужно будет направлять в Службу в электронной форме незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения этой меры.

Напомним в связи с этим, что по мнению Росфинмониторинга, требования п. 1 ст. 7.1 Закона № 115-ФЗ распространяются в том числе на самозанятых граждан, осуществляющих деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Помимо рассматриваемого нововведения, Закон № 115-ФЗ дополнен также указанием на обязанность субъектов, на которых он распространяется, отменять ранее принятые меры по заморозке активов при отпадении оснований для их применения.

В связи с изменениями, внесенными в Закон № 115-ФЗ, уточнены и требования к правилам внутреннего контроля соответствующих субъектов. После вступления поправок в силу действующие ПВК нужно будет актуализировать не позднее 30 декабря (Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации").

Читать ГАРАНТ.РУ в и

Документы по теме:

Читайте также:

Отсрочка обучающимся от призыва по мобилизации

Отсрочка обучающимся от призыва по мобилизации

Указами Президента РФ отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации была предоставлена обучающимся средних профессиональных, высших профессиональных образовательных организаций, а также научных организаций. Более подробно о том, кто из обучающихся вправе рассчитывать на отсрочку, расскажет эксперт Службы правовой и налоговой поддержки компании ГАРАНТ Мария Рижская.

Разработан порядок передачи адвокатами, нотариусами и лицами, оказывающими юруслуги, информации о заморозке активов клиентов в Росфинмониторинг

Разработан порядок передачи адвокатами, нотариусами и лицами, оказывающими юруслуги, информации о заморозке активов клиентов в Росфинмониторинг

Публичное обсуждение проекта Постановления Правительства РФ, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, закончится 17 августа 2022 года.

С 1 декабря адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические услуги, будут обязаны информировать Росфинмониторинг о заморозке активов клиентов

С 1 декабря адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юридические услуги, будут обязаны информировать Росфинмониторинг о заморозке активов клиентов

В антиотмывочное законодательство внесены также некоторые другие поправки, разработанные по результатам мониторинга правоприменительной практики.