Новости и аналитика Новости Истекает срок, в течение которого адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юруслуги, должны привести правила внутреннего контроля в соответствие с новыми требованиями

Истекает срок, в течение которого адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юруслуги, должны привести правила внутреннего контроля в соответствие с новыми требованиями

Истекает срок, в течение которого адвокаты, нотариусы и лица, оказывающие юруслуги, должны привести правила внутреннего контроля в соответствие с новыми требованиями
billiondigital / Depositphotos.com

13 января 2022 года вступило в силу постановление Правительства РФ, которым утверждены требования к правилам внутреннего контроля адвокатов, нотариусов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, разрабатываемых во исполнение антиотмывочного законодательства. При этом документом установлено, что ранее утвержденные ПВК нужно привести в соответствие с новыми требованиями в течение 1 месяца после этой даты (Постановление Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1188).

Правила должны содержать девять обязательных программ, в том числе программы организации системы внутреннего контроля, идентификации клиентов, выявления незаконных операций, замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества, хранения полученной информации. В постановлении дано подробное описание содержания этих программ.

Отметим в связи с этим, что для адвокатов, например, Советом ФПА РФ был утвержден проект Правил внутреннего контроля. Адвокаты могут его использовать в качестве образца, обязательным он не является.

К сведению: с 4 февраля 2022 года требования к правилам внутреннего контроля, установленные рассматриваемым постановлением Правительства РФ, предъявляются также при разработке таких правил доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица.

Читать ГАРАНТ.РУ в и

Документы по теме:

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Читайте также:

В ФПА РФ обсудили актуальные для российской адвокатуры вопросы

ФПА РФ: адвокаты вправе рассчитывать на индексацию оплаты труда

Указанный вопрос обсуждался в рамках состоявшегося 25 января заседания Совета палаты.

Предлагаемая Минюстом России корректировка закона об адвокатуре: позиция профессионального сообщества

Предлагаемая Минюстом России корректировка закона об адвокатуре: позиция профессионального сообщества

В ФПА РФ подвели итоги деятельности института адвокатуры в 2021 году и обсудили возможные изменения ее законодательного регулирования.

На какие вопросы из поступившего адвокатского запроса Минфин России не ответит?

На какие вопросы из поступившего адвокатского запроса Минфин России не ответит?

Напомним, что адвокат вправе направлять в органы государственной власти официальное обращение по входящим в компетенцию указанных органов вопросам о предоставлении справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания квалифицированной юридической помощи.

Статс-секретарь ФПА РФ: процедура проведения допроса посредством ВКС требует доработки

Статс-секретарь ФПА РФ: процедура проведения допроса посредством ВКС требует доработки

Речь идет о введении в УПК РФ ст. 189.1, в соответствии с которой с 10 января следственные действия допускается проводить в формате видео-конференц-связи в случае наличия необходимой технической возможности.