(1).jpg)
В феврале 2012 г. утверждена новая редакция 40 рекомендаций ФАТФ
Сообщается, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в феврале 2012 г. утвердила новую редакцию 40 рекомендаций ФАТФ. Они размещены на официальном сайте этой организации.
Названные рекомендации, в частности, предусматривают усиление требований к прозрачности совершаемых клиентами финансовых учреждений операций, ужесточение требований в отношении идентификации таких лиц. Новые международные стандарты по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных в результате налоговых правонарушений, а также доходов от коррупционной деятельности. Речь идет и об установлении обязательности применения риск-ориентированного подхода при отслеживании операций клиентов финансовыми институтами.
Минфин России считает, что, в частности, нужно уточнить соответствующие программы повышения квалификации аудиторов.
