Новости и аналитика Горячие документы Федеральные Информационное сообщение Комитета РФ по финансовому мониторингу от 21 октября 2003 г.

Обзор документа

8 ноября 2003

gerb

Информационное сообщение Комитета РФ по финансовому мониторингу от 21 октября 2003 г.

Обзор документа


     Разъясняется, что включение Украины в перечень государств, не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не означает введения против нее каких-либо экономических или финансовых санкций.
     Однако, в соответствии с Федеральным законом РФ от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ обязательному контролю подлежат любые операции с денежными средствами или иным имуществом, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. рублей, а хотя бы одной из сторон операции является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве, включенном в указанный перечень.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
Назад