Инструкция ЦБР от 25 августа 2003 г. N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации"

Определяется система планирования проверок кредитных организаций и их филиалов и механизм принятия решений внутри Банка России по проведению проверок, в том числе внеплановых. Устанавливаются субъекты инициации проверок, определяется механизм взаимоотношений по всем вопросам, связанным с проверкой, а также технологические схемы взаимодействия.
Банк России не вправе проводить более одной проверки по одним и тем же вопросам за один и тот же отчетный период деятельности кредитной организации (ее филиала). Исключение составляют случаи, когда проверка проводится в связи с реорганизацией или ликвидацией кредитной организации, либо по мотивированному решению Совета директоров Банка России.
Устанавливаются особенности проведения проверок выполнения кредитными организациями нормативов обязательных резервов, а также проведения проверок организации работы, совершения и учета отдельных видов операций с наличной иностранной валютой в обменных пунктах и операционных кассах вне кассового узла.
Ранее установленные Банком России нормы, относящиеся к вопросам проведения проверок кредитных организаций (их филиалов), применяются в части, не противоречащей Инструкции.
Инструкция вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в "Вестнике Банка России".