Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 7 февраля 2003 г. N 15 "Об утверждении Положения "О согласовании правил внутреннего контроля организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

Представлению на согласование в КФМ РФ подлежат правила внутреннего контроля лизинговых компаний, ломбардов, организаций, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, а также организаций, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий и лома из них.
Указанные правила представляются в КФМ РФ в течение 5 дней с даты их утверждения с заявлением о согласовании (в произвольной форме), подписанным руководителем и заверенным печатью организации.