1 февраля 2003
Указание оперативного характера ЦБР от 16 января 2003 г. N 6-Т "О внесении изменений и дополнений в Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Обзор документа
Принятие изменений и дополнений обусловлено вступлением в силу Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".
В перечень программ осуществления внутреннего контроля, разрабатываемых кредитными организациями, включена программа, определяющая порядок организации работы по отказу от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами и отказу в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции, а также по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом.
Перечисляются случаи, когда кредитная организация вправе отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом.
В перечень программ осуществления внутреннего контроля, разрабатываемых кредитными организациями, включена программа, определяющая порядок организации работы по отказу от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами и отказу в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции, а также по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом.
Перечисляются случаи, когда кредитная организация вправе отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
Назад