Положение ЦБР от 20 декабря 2002 г. N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Устанавливается новый порядок представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также иных операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
В новой редакции конкретизирован перечень видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган.
В Положении приводится справочник кодов признаков необычных операций и сделок.
Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".