Новости и аналитика Горячие документы / Мониторинг законодательства Федеральные Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 263-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 73 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Обзор документа

4 июля 2016

gerb

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 263-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 73 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Обзор документа

Купля-продажа инвалюты: идентификация клиента-физлица не проводится, если сумма операции не превышает 40 тыс. руб.
Внесены изменения в Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Они позволяют не проводить идентификацию клиента-физлица при покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму до 40 тыс. руб. Ранее данный порог составлял 15 тыс. руб.
При осуществлении такой операции на сумму до 100 тыс. руб. предусмотрена упрощенная идентификация клиента-физлица.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
Назад