Федеральный закон от 2 июля 2013 г. N 138-ФЗ "О ратификации Договора о взаимодействии уполномоченных органов государств - участников Соглашения о согласованных принципах валютной политики от 9 декабря 2010 года, осуществляющих валютный контроль"

Соглашение о согласованных принципах валютной политики: как взаимодействуют уполномоченные органы валютного контроля?
Ратифицирован Договор о взаимодействии уполномоченных органов участников Соглашения о согласованных принципах валютной политики от 9 декабря 2010 г., осуществляющих валютный контроль. Он подписан в Астане 15 декабря 2011 г.
Договор определяет порядок взаимодействия уполномоченных органов валютного контроля в целях обеспечения соблюдения валютного законодательства при осуществлении валютных операций и обеспечения безопасности финансовой системы участников Соглашения.
Так, уполномоченные органы обмениваются информацией о практике в области осуществления контроля за соблюдением валютного законодательства; о создании и функционировании системы контроля; сведениями правового характера.
Предусмотрено и сотрудничество органов по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений валютного законодательства резидентами государств-участников Соглашения при осуществлении ими валютных операций, включая обмен информацией об операциях, проведенных с нарушениями. Прописан порядок обмена информацией по запросам уполномоченных органов валютного контроля, а также оказания взаимной практической помощи. Закреплены принципы взаимодействия уполномоченных органов валютного контроля.
В частности, обмен документами и информацией между органами валютного контроля в рамках договора не является нарушением банковской, налоговой и иной охраняемой законом тайны. При этом уполномоченные органы и их должностные лица обязаны сохранять охраняемую законом тайну, ставшую им известной при осуществлении их полномочий.
Правительства государств-участников Соглашения должны в течение месяца с даты вступления в силу договора письменно уведомить друг друга об уполномоченных органах валютного контроля с указанием их наименований, адресов и иных официальных реквизитов.