Федеральный закон от 21 апреля 2025 г. N 88-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Приняты новые меры по сокращению нелегального оборота драгоценных металлов и камней.
Приняты поправки, направленные на сокращение нелегального оборота драгоценных металлов и камней.
В сферу обязательного контроля включены следующие операции на сумму от 1 млн руб.:
- зачисление и списание денег по счетам юрлиц и ИП, занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов и камней, ювелирных и других изделий из них, лома;
- покупка и продажа физлицом инвестиционных драгметаллов, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов;
- покупка и продажа ИП или юрлицом драгметаллов в слитках, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов.
Получение физлицом денег по чеку на предъявителя от нерезидента и внесение гражданином в уставный (складочный) капитал организации наличных денег на сумму от 1 млн руб. выведены из-под обязательного контроля.
Закон вступает в силу через 120 дней после опубликования.