Указание Банка России от 21 октября 2024 г. N 6905-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июля 2021 года N 5861-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 75 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Зарегистрировано в Минюсте России 21 ноября 2024 г.
Регистрационный N 80263

     На основании подпунктов 6 и 7 пункта 1, пунктов 7, 10, 13 и 131
статьи 7, абзаца первого пункта 2, пункта 3 и абзаца второго пункта 5
статьи 75 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма", части первой статьи 7, части первой
статьи 57 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)", подпункта "е" пункта 4,
пункта 7 статьи 1 Федерального закона от 28 июня 2022 года N 219-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации":
     1, Внести в Указание Банка России от 15 июля 2021 года N 5861-У "О
порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган
сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 75 Федерального
закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма"1 следующие изменения:
     1.1. В преамбуле слова "пунктов 7, 13 и 131 статьи 7, пунктов 5 и 6"
заменить словами "пунктов 7, 10, 13 и 131 статьи 7, абзаца первого пункта
2, пункта 3 и абзаца второго пункта 5", слова "и пунктов 3, 5, 51 и 7
Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому
мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными
средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и
направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в
организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным
имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 года
N 209 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12,
ст. 1304; 2020, N 43, ст. 6804)," исключить.
     1.2. В пункте 1:
     в подпункте 1.1 слова "со статьями 6 и 75" заменить словами "со
статьей 6 и (или) статьями 74, 75";
     в подпункте 1.3 слова "пунктом 5" заменить словами "пунктом 2";
     в подпункте 1.4 слова "перечень организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению
оружия массового уничтожения" заменить словами "составляемые в рамках
реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН от 26 июня
1945 года (Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций,
заключенных СССР с иностранными государствами, вып. XII. - М., 1956,
с. 14-47. Ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20
августа 1945 года "О ратификации Устава Организации Объединенных Наций"
(Сборник законов СССР и Указов Президиума Верховного Совета СССР,
1938-1975, т. 2, с. 237), Советом Безопасности ООН или органами,
специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни
организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями
и террористами или с распространением оружия массового уничтожения",
слова "пунктом 6" заменить словами "пунктом 3";
     в подпункте 1.6 слова "пунктом 8" заменить словами "пунктом 5".
     1.3. В пункте 2:
     в абзаце втором слова "пунктом 6" заменить словами "пунктом 3";
     абзац третий изложить в следующей редакции:
     "Кредитная организация должна направить ФЭС, содержащее информацию,
указанную в подпункте 1.5 пункта 1 настоящего Указания, в течение 5
рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующих фактов.".
     1.4. В пункте 4 слова "пунктом 5" заменить словами "пунктом 2".
     1.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
     "5. Кредитная организация направляет ФЭС в уполномоченный орган
путем использования личного кабинета кредитной организации на официальном
сайте уполномоченного органа в сети "Интернет" (далее - личный кабинет),
доступ к которому предоставляется кредитной организации посредством
прохождения процедуры авторизации в соответствии с пунктом 7 Порядка
доступа к личному кабинету и его использования, утвержденного приказом
Росфинмониторинга от 20 июля 2020 года N 175 "Об утверждении Порядка
ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и
его использования" (зарегистрирован Минюстом России 8 сентября 2020 года,
регистрационный N 59707, с изменениями, внесенными приказами
Росфинмониторинга от 9 ноября 2021 года N 244 (зарегистрирован Минюстом
России 9 декабря 2021 года, регистрационный N 66251), от 29 августа
2022 года N 183 (зарегистрирован Минюстом России 29 сентября 2022 года,
регистрационный N 70294) (далее - Порядок доступа к личному кабинету и
его использования).".
     2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования.

------------------------------
     1 Зарегистрировано Минюстом России 31 августа 2021 года,
регистрационный N 64808.
------------------------------

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации                                     Э.С. Набиуллина

Согласовано
Директор
Федеральной службы по
финансовому мониторингу                                    Ю.А. Чиханчин
8 октября 2024 г.