(1).jpg)
Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Программа разработана совместно с АО ''СБЕР А". Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.
Обзор документа9 августа 2024
Федеральный закон от 8 августа 2024 г. N 222-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Обзор документа
Нотариусы смогут эффективнее противодействовать легализации преступных доходов.
Нотариусы должны принимать противолегализационные меры при совершении финансовых операций. Установлен исчерпывающий перечень сделок, при удостоверении которых они применяют такие меры.
Нотариус может отказать в совершении не только исполнительной надписи, но и других нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что их совершение может быть использовано для легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Нотариусы обязаны предоставлять информацию по запросу Росфинмониторинга при совершении исполнительной надписи и удостоверении медиативного соглашения. Они должны сообщать об отказе в совершении нотариального действия.
Майнеры цифровых валют обязаны соблюдать требования "антиотмывочного" законодательства и сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях.
Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны принимать меры по замораживанию денег и другого имущества.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. Некоторые положения вступают в силу со дня его официального опубликования и с 30 декабря 2024 г.
Нотариусы должны принимать противолегализационные меры при совершении финансовых операций. Установлен исчерпывающий перечень сделок, при удостоверении которых они применяют такие меры.
Нотариус может отказать в совершении не только исполнительной надписи, но и других нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что их совершение может быть использовано для легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Нотариусы обязаны предоставлять информацию по запросу Росфинмониторинга при совершении исполнительной надписи и удостоверении медиативного соглашения. Они должны сообщать об отказе в совершении нотариального действия.
Майнеры цифровых валют обязаны соблюдать требования "антиотмывочного" законодательства и сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях.
Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны принимать меры по замораживанию денег и другого имущества.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. Некоторые положения вступают в силу со дня его официального опубликования и с 30 декабря 2024 г.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
Назад
