Новости и аналитика Горячие документы / Мониторинг законодательства Федеральные Информационное сообщение Банка России от 28 мая 2021 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО РНКО "Нарат"

Обзор документа

28 мая 2021

gerb

Информационное сообщение Банка России от 28 мая 2021 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у АО РНКО "Нарат"

     Банк России приказом от 28.05.2021 N ОД-982 отозвал лицензию на
осуществление банковских операций у Акционерного общества расчетная
небанковская кредитная организация "Нарат" АО РНКО "Нарат" (рег.
N 1902-К, г. Казань, далее - РНКО "Нарат"). По величине активов кредитная
организация занимала 388 место в банковской системе Российской
Федерации1. РНКО "Нарат" не является участником системы страхования
вкладов.
     Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части
первой ст. 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"2,
руководствуясь тем, что РНКО "Нарат":
     - нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность,
а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в
течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том
числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских
операций;
     - допускала нарушения требований законодательства в области
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма.
     Деятельность РНКО "Нарат" характеризовалась вовлеченностью в
проведение непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов
между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими
конторами, в том числе с использованием P2P-переводов, а также
сомнительных транзитных операций.
     В РНКО "Нарат" назначена временная администрация Банка России3,
которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего4
либо ликвидатора5. Полномочия исполнительных органов кредитной
организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
------------------------------
     1 Согласно данным отчетности на 01.05.2021.
     2 Решение Банка России принято в связи с неисполнением федеральных
законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов
Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований
нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным
законом "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма", с учетом неоднократного
применения в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом
"O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
     3 В соответствии с приказом Банка России от 28.05.2021 N ОД-983.
     4 В соответствии со статьями 127 и 189.68 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)".
     5 В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и
банковской деятельности".

Обзор документа

РНКО "Нарат" лишилась лицензии.
Банк России отозвал лицензию у АО РНКО "Нарат". В частности, общество было вовлечено в проведение непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физлицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, в т. ч. с использованием P2P-переводов, а также сомнительных транзитных операций.
В РНКО "Нарат" назначена временная администрация, которая будет действовать до определения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов приостановлены.
Организация не является участником системы страхования вкладов.
Назад