Письмо ЦБР от 1 августа 2006 г. N 105-Т "О документах Вольфсбергской группы"

     Сообщается об опубликовании Руководства по разработке подхода, основанного на оценке риска, для управления рисками отмывания денег, касающегося деятельности финансовых организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В Руководстве содержатся основные принципы выработки финансовыми организациями политики по оценке возникновения в их деятельности риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

     Данный документ кредитные организации могут использовать для повышения эффективности внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.