Новости и аналитика Горячие документы / Мониторинг законодательства Федеральные Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 250-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Обзор документа

29 июля 2019

gerb

Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 250-ФЗ "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Обзор документа

Страховщиков допустили к упрощенной идентификации клиентов.
Внесены поправки в "антиотмывочный" закон.
Страховщикам (кроме занятых исключительно в системе ОМС) разрешили на основании договора поручать кредитной организации проведение идентификации и упрощенной идентификации клиента-физлица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. Если страховщик воспользовался такой возможностью, то он должен сообщить об этом Банку России.
Кроме того, страховщикам предоставили право использовать институт упрощенной идентификации клиентов. Исключение - договор страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события, договор страхования жизни с условием периодических страховых выплат (рента аннуитеты) или с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, договор пенсионного страхования.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
Назад