Письмо ЦБР от 13 июля 2005 г. N 97-Т "О методических рекомендациях по организации в кредитной организации работы по приостановлению отдельных видов операций с денежными средствами"

Осуществление отдельных видов операций может быть приостановлено банком в целях выполнения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма". Кредитная организация принимает решение о приостановлении операции на два рабочих дня в соответствии со своими внутренними документами. Начало срока приостановления операции исчисляется с даты, когда распоряжение клиента должно быть выполнено.

Перечисляются сведения, которые рекомендуется отражать во внутренних документах кредитной организации. Принятие окончательного решения о приостановлении операции по представлению ответственного сотрудника рекомендуется возлагать на руководителя кредитной организации.