Письмо ЦБР от 31 мая 2005 г. N 04-31-3/2325 "О применении актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Разъясняется, что Рекомендации по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденные Указанием оперативного характера Банка России от 28 ноября 2001 г. N 137-Т, не являются нормативным актом Банка России. Применение Рекомендаций определяется кредитной организацией в зависимости от особенностей ее организации, основных направлений ее деятельности, клиентской базы и уровня ее рисков, связанных с клиентами и их операциями.