Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2005 г. N 07-2-27/3447

Перечисляется информация, которую кредитные организации обязаны представлять в Росфинмониторинг по его письменным запросам. Указанные запросы должны содержать ссылки на наличие у Росфинмониторинга соответствующих оснований для получения запрашиваемой информации. В отсутствие ссылки на конкретный вид соответствующих оснований кредитные организации не обязаны исполнять запрос Росфинмониторинга. Данные конфиденциального характера по указанным в запросе основаниям не раскрываются (например, конкретный источник информации о террористических связях или подозрительных операциях, сторона международного договора и т.п.).