Письмо ЦБР от 29 марта 2005 г. N 48-Т "О применении статьи 11 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"

При выявлении фактов приобретения группой юридических и(или) физических лиц, связанных соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, акций (долей) кредитных организаций, если указанные приобретения не были согласованы с Банком России, территориальным учреждениям Банка России рекомендуется направлять информацию о выявлении подобных фактов в соответствующую кредитную организацию.

При этом под приобретением группой лиц понимается получение указанных акций (долей) в собственность (или в доверительное управление) учредителями (участниками) кредитной организации - членами группы лиц непосредственно, а также получение права распоряжаться такими акциями (долями) путем получения возможности оказывать существенное влияние прямо или косвенно (через третьи лица) на учредителей (участников) кредитной организации. Территориальные учреждения Банка России проводят согласование участия в уставном капитале банка на базе предварительного согласия Федеральной антимонопольной службы, а также документов о системе взаимоотношений между участниками группы лиц, связанных соглашением.