Указание ЦБР от 13 января 2005 г. N 1543-У "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 августа 2003 года N 105-И "О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации"

Устанавливаются особенности проведения проверок организации работы, совершения и учета отдельных видов банковских операций и иных сделок с валютой РФ, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте с участием физических лиц в уполномоченных банках (их филиалах). В предварительное уведомление о проведении проверки кредитной организации (ее филиала), по результатам проведения которой должен быть составлен сводный акт проверки, включается перечень филиалов (представительств) и (или) внутренних структурных подразделений кредитной организации (ее филиала) вне их местонахождения, на основании актов проверок которых предполагается составлять сводный акт проверки.

Устанавливаются правовые основания для участия в проведении проверок банков служащих Агентства по страхованию вкладов.

В новой редакции излагаются формы "Поручение на проведение проверки кредитной организации (ее филиала)", "Дополнение к поручению на проведение проверки кредитной организации (ее филиала)".

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 января 2005 г. Регистрационный N 6284.