Письмо ЦБР от 17 января 2005 г. N 2-Т "О совершении сделок со связанными с банком лицами и оценке рисков, возникающих при их совершении"

     Перечисляются мероприятия, которые рекомендуется предусматривать во внутренних документах кредитных организаций по вопросам организации деятельности в целях снижения вероятности понесения банком потерь и ухудшения состояния ликвидности вследствие совершения сделок со связанными с банком лицами.

     Территориальные учреждения Банка России при вынесении суждения о классификации кредитной организации в соответствии с нормативным актом Банка России об оценке финансовой устойчивости кредитных организаций будут рассматривать в качестве негативного фактора отсутствие и неэффективность системы управления и оценки банковских рисков при совершении сделок со связанными с банком лицами. Это может оказать влияние на отнесение банка по финансовому состоянию к соответствующей категории и классификационной группе.