Указание оперативного характера ЦБР от 7 октября 2004 г. N 119-T "О неприменении к кредитным организациям принудительных мер воздействия за нарушение нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

     Территориальным учреждениям Банка России рекомендуется применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим в период до 21 декабря 2004 г. нарушения требований Указаний Банка России от 9 августа 2004 г. N 1485-У, 17 августа 2004 г. N 1490-У, Положения Банка России от 19 августа 2004 г. N 262-П, а также Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ в части изменений, внесенных Федеральным законом от 28 июля 2004 года N 88-ФЗ.