31 августа 2004

Центральный Банк Российской Федерации
Указание ЦБР от 9 августа 2004 г. N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях"
Обзор документа
В кредитных организациях должны разрабатываться программы подготовки и обучения кадров по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом особенностей их деятельности, особенностей деятельности клиентов и степени (уровня) риска совершения клиентами таких операций.
Разработанная в кредитной организации программа обучения утверждается руководителем кредитной организации. Обучение проводится в соответствии с планом реализации указанной программы обучения на текущий год.
Действующие в кредитных организациях на момент вступления в силу Указания программы обучения должны быть приведены в соответствие с его требованиями в течение трех месяцев со дня его вступления в силу.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 августа 2004 г. Регистрационный N 5994.
Разработанная в кредитной организации программа обучения утверждается руководителем кредитной организации. Обучение проводится в соответствии с планом реализации указанной программы обучения на текущий год.
Действующие в кредитных организациях на момент вступления в силу Указания программы обучения должны быть приведены в соответствие с его требованиями в течение трех месяцев со дня его вступления в силу.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 августа 2004 г. Регистрационный N 5994.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
Назад