Новости и аналитика Горячие документы Федеральные Распоряжение Комитета РФ по финансовому мониторингу от 1 марта 2004 г. N 7 "О внесении изменений в распоряжение КФМ России от 28 августа 2003 г. N 18"

Обзор документа

20 марта 2004

gerb

Распоряжение Комитета РФ по финансовому мониторингу от 1 марта 2004 г. N 7 "О внесении изменений в распоряжение КФМ России от 28 августа 2003 г. N 18"

Обзор документа


     В соответствии с изменениями из перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма, исключены Украина и Египет.
     Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 марта 2004 г. Регистрационный N 5617.
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
Назад