Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Приказ Федеральной налоговой службы от 9 ноября 2015 г. № ММВ-7-14/501@ “Об утверждении форм сообщений иностранными организациями финансового рынка, расположенными за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у них счетов (вкладов) граждан Российской Федерации и юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации”

Обзор документа

Приказ Федеральной налоговой службы от 9 ноября 2015 г. № ММВ-7-14/501@ “Об утверждении форм сообщений иностранными организациями финансового рынка, расположенными за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у них счетов (вкладов) граждан Российской Федерации и юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации”

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 26, ст. 3379) приказываю:

1. Утвердить:

форму сообщения иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у нее счетов (вкладов) граждан Российской Федерации согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

форму сообщения иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской Федерации, о реквизитах открытых у нее счетов юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы государственной регистрации и учета юридических и физических лиц, а также иностранных организаций и граждан.

Руководитель
Федеральной налоговой службы
М.В. Мишустин

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 декабря 2015 г.
Регистрационный № 39937

Приложение № 1
к приказу Федеральной налоговой службы
от 9 ноября 2015 г. № ММВ-7-14/501@

                                               +-----+                                                

                                          Стр. ¦0¦0¦1¦                                                

                                               +-----+                                                

                                                                                       +-------------+

                                                                                 Форма ¦1¦1¦1¦3¦3¦0¦1¦

                                                                                       +-------------+

                                                                                                ЛИСТ 1

                                              СООБЩЕНИЕ(1)                                            

      иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской     

         Федерации, о реквизитах открытых у неё счетов (вкладов) граждан Российской Федерации         

                                 +-+                                   +-+                            

Вид сообщения:        Первичное  ¦ ¦                       Отменяющее  ¦ ¦                            

                                 +-+                                   +-+                            

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел 1. Общие данные иностранной организации финансового рынка                                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Код страны регистрации (по ИСО 3166 альфа-2)               ¦ ¦ ¦                                   

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Наименование организации финансового рынка ________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Вид организации(2) +---+  ¦4. E-mail организации                                                   

                      ¦ ¦ ¦  ¦                                                                        

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               +---------------------+

5. Международный банковский идентификационный код (SWIFT BIC)                  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

6. Банковский идентификационный код (CODE BIC)           +-------------------------------------------+

                                                         ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

7. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN)                                                    

                                     +---------------------------------------------------------------+

                                     ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

8. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID)                            

                                                               +-------------------------------------+

                                                               ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                                                 +-------------------+

9. Дата регистрации в иностранном налоговом органе (ГГГГ.ММ.ДД)                  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

10. Регистрационный номер в стране регистрации                                                        

                                     +---------------------------------------------------------------+

                                     ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

---------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦

11. Дата регистрации в стране регистрации (ГГГГ.ММ.ДД)                           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

12. Адрес организации                                                                                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

12а. Дом, улица, квартира/офис, индекс                                                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------

12b. Город                     ¦12с. Штат/субъект/регион             ¦12d. Страна                     

                               ¦                                     ¦                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Представитель организации                                                                         

------------------------------------------------------------------------------------------------------

13а. Фамилия                   ¦13b. Имя                             ¦13с. Отчество (при наличии)     

                               ¦                                     ¦                                

-------------------------------+-------------------------------------+--------------------------------

13d. Должность                 ¦13е. Рабочий телефон                 ¦13f. E-mail                     

                               ¦                                     ¦                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Контактное лицо                                                                                   

------------------------------------------------------------------------------------------------------

14а. Фамилия                   ¦14b. Имя                             ¦14с. Отчество (при наличии)     

                               ¦                                     ¦                                

-------------------------------+-------------------------------------+--------------------------------

14d. Должность                 ¦14е. Рабочий телефон                 ¦14f. E-mail                     

                               ¦                                     ¦                                

-------------------------------+-------------------------------------+--------------------------------

15. Дата сообщения (ГГГГ.ММ.ДД)¦16. Отчетный год                     ¦                                

+-------------------+          ¦                           +-------+ ¦                                

¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦          ¦                           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Достоверность и полноту сведений подтверждаю:   ¦Подпись представителя организации                   

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

   (1) Заполняется буквами латинского алфавита                                Всего страниц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

                                                                                            +-------+

   (2) Вид организации: 01 - кредитная организация, 02 - страховщик,  осуществляющий  деятельность  по

   добровольному страхованию жизни; 03 - профессиональный участник рынка ценных бумаг,  осуществляющий

   брокерскую деятельность, и (или) деятельность  по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную

   деятельность;  04  - управляющий   по   договору   доверительного   управления   имуществом;   05 -

   негосударственный пенсионный фонд; 06 - акционерный инвестиционный  фонд; 07 - управляющая компания

   инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и  негосударственного  пенсионного фонда; 08 -

   клиринговая организация                                                                            

                                               +-----+                                                

                                          Стр. ¦ ¦ ¦ ¦                                                

                                               +-----+                                                

                                                                                                ЛИСТ 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Раздел 2. Сведения о реквизитах счетов (вкладов) гражданина Российской Федерации           

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1. Сведения о гражданине Российской Федерации(1)                                                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                             +-----------------------+

1. Идентификационный номер налогоплательщика в Российской Федерации (ИНН):   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                                         +---------------------------+

2. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)                ¦ ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

3а. Фамилия                    ¦3b. Имя                              ¦3с. Отчество (при наличии)      

                               ¦                                     ¦                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Номер социального обеспечения                                                                      

                                     +---------------------------------------------------------------+

                                     ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN)                                                    

                                     +---------------------------------------------------------------+

                                     ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                   +-------------------+                              

6. Дата рождения (ГГГГ.ММ.ДД)                      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Место рождения                                                                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Адрес за пределами Российской Федерации                                                            

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8а. Дом, улица, квартира/офис, индекс                                                                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8b. Город                      ¦8с. Штат/субъект/регион              ¦8d. Страна                      

                               ¦                                     ¦                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Адрес места жительства в Российской Федерации                                                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------

9а. Дом, улица, квартира/офис, индекс                                                                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

9b. Город                      ¦9с. Район/регион                     ¦9d. Страна                      

                               ¦                                     ¦                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Сведения о документе, удостоверяющем личность                                                     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

10а. Наименование документа                   10b. Дата выдачи (ГГГГ.ММ.ДД)      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

10c. Серия и номер документа                                                                          

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                              +---------+                                             

11. Количество счетов (вкладов)(2)            ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Код клиента (при наличии)                                                                         

                                     +---------------------------------------------------------------+

                                     ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

1. Номер счета                   +-------------------------------------------------------------------+

(вклада)                         ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

                          +---+                ¦                                               +-----+

2. Вид счета (вклада)(3)  ¦ ¦ ¦                ¦3. Код валюты счета (вклада) (ИСО 4217)        ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)   ¦5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)          

           +-------------------+               ¦           +-------------------+                      

           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦               ¦           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Заполняется в отношении гражданина Российской Федерации, открывшего счет (вклад)                  

(2) При наличии более одного счета (вклада) заполняется дополнительно лист 3                          

(3) Вид счета (вклада): 01 - расчетный; 02 - ссудный; 03 - текущий; 04 - депозитный; 05 - лицевой;    

06 - карточный; 07 - специальный; 08 - корреспондентский; 09 - кастодиальный; 77 - иной счет          

                                               +-----+                                                

                                          Стр. ¦ ¦ ¦ ¦                                          ЛИСТ 3

                                               +-----+                                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Номер счета                   +-------------------------------------------------------------------+

(вклада)                         ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

                          +---+                ¦                                               +-----+

2. Вид счета (вклада)     ¦ ¦ ¦                ¦3. Код валюты счета (вклада) (ИСО 4217)        ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)   ¦ 5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)         

           +-------------------+               ¦           +-------------------+                      

           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦               ¦           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Номер счета                   +-------------------------------------------------------------------+

(вклада)                         ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

                          +---+                ¦                                               +-----+

2. Вид счета (вклада)     ¦ ¦ ¦                ¦3. Код валюты счета (вклада) (ИСО 4217)        ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)   ¦ 5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)         

           +-------------------+               ¦           +-------------------+                      

           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦               ¦           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Номер счета                   +-------------------------------------------------------------------+

(вклада)                         ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

                          +---+                ¦                                               +-----+

2. Вид счета (вклада)     ¦ ¦ ¦                ¦3. Код валюты счета (вклада) (ИСО 4217)        ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)   ¦ 5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)         

           +-------------------+               ¦           +-------------------+                      

           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦               ¦           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Номер счета                   +-------------------------------------------------------------------+

(вклада)                         ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

                          +---+                ¦                                               +-----+

2. Вид счета (вклада)     ¦ ¦ ¦                ¦3. Код валюты счета (вклада) (ИСО 4217)        ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)   ¦ 5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)         

           +-------------------+               ¦           +-------------------+                      

           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦               ¦           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Номер счета                   +-------------------------------------------------------------------+

(вклада)                         ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

                          +---+                ¦                                               +-----+

2. Вид счета (вклада)     ¦ ¦ ¦                ¦3. Код валюты счета (вклада) (ИСО 4217)        ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)   ¦ 5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)         

           +-------------------+               ¦           +-------------------+                      

           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦               ¦           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Номер счета                   +-------------------------------------------------------------------+

(вклада)                         ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

                          +---+                ¦                                               +-----+

2. Вид счета (вклада)     ¦ ¦ ¦                ¦3. Код валюты счета (вклада) (ИСО 4217)        ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)   ¦ 5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)         

           +-------------------+               ¦           +-------------------+                      

           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦               ¦           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Номер счета                   +-------------------------------------------------------------------+

(вклада)                         ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

                          +---+                ¦                                               +-----+

2. Вид счета (вклада)     ¦ ¦ ¦                ¦3. Код валюты счета (вклада) (ИСО 4217)        ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)   ¦ 5. Дата закрытия счета (вклада) (ГГГГ.ММ.ДД)         

           +-------------------+               ¦           +-------------------+                      

           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦               ¦           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приложение № 2
к приказу Федеральной налоговой службы
от 9 ноября 2015 г. № ММВ-7-14/501@

                                               +-----+                                                

                                          Стр. ¦0¦0¦1¦                                                

                                               +-----+                                                

                                                                                       +-------------+

                                                                                 Форма ¦1¦1¦1¦3¦3¦0¦2¦

                                                                                       +-------------+

                                                                                                ЛИСТ 1

                                           СООБЩЕНИЕ(1)                                               

      иностранной организации финансового рынка, расположенной за пределами территории Российской     

       Федерации, о реквизитах открытых у неё счетов юридических лиц, которые прямо или косвенно      

                           контролируются гражданами Российской Федерации                             

                                 +-+                                   +-+                            

Вид сообщения:        Первичное  ¦ ¦                       Отменяющее  ¦ ¦                            

                                 +-+                                   +-+                            

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Раздел 1. Общие данные иностранной организации финансового рынка                                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Код страны регистрации (по ИСО 3166 альфа-2)               ¦ ¦ ¦                                   

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Наименование организации финансового рынка ________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Вид организации(2) +---+  ¦4. E-mail организации                                                   

                      ¦ ¦ ¦  ¦                                                                        

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                               +---------------------+

5. Международный банковский идентификационный код (SWIFT BIC)                  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

6. Банковский идентификационный код (CODE BIC)           +-------------------------------------------+

                                                         ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

7. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN)                                                    

                                     +---------------------------------------------------------------+

                                     ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

8. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID)                            

                                                               +-------------------------------------+

                                                               ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                                                 +-------------------+

9. Дата регистрации в иностранном налоговом органе (ГГГГ.ММ.ДД)                  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

10. Регистрационный номер в стране регистрации                                                        

                                     +---------------------------------------------------------------+

                                     ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

---------------------------------------------------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-¦

11. Дата регистрации в стране регистрации (ГГГГ.ММ.ДД)                           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

12. Адрес организации                                                                                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

12а. Дом, улица, квартира/офис, индекс                                                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------

12b. Город                     ¦12с. Штат/субъект/регион             ¦12d. Страна                     

                               ¦                                     ¦                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Представитель организации                                                                         

------------------------------------------------------------------------------------------------------

13а. Фамилия                   ¦13b. Имя                             ¦13с. Отчество (при наличии)     

                               ¦                                     ¦                                

-------------------------------+-------------------------------------+--------------------------------

13d. Должность                 ¦13е. Рабочий телефон                 ¦13f. E-mail                     

                               ¦                                     ¦                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Контактное лицо                                                                                   

------------------------------------------------------------------------------------------------------

14а. Фамилия                   ¦14b. Имя                             ¦14с. Отчество (при наличии)     

                               ¦                                     ¦                                

-------------------------------+-------------------------------------+--------------------------------

14d. Должность                 ¦14е. Рабочий телефон                 ¦14f. E-mail                     

                               ¦                                     ¦                                

-------------------------------+-------------------------------------+--------------------------------

15. Дата сообщения (ГГГГ.ММ.ДД)¦16. Отчетный год                     ¦                                

+-------------------+          ¦                           +-------+ ¦                                

¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦          ¦                           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Достоверность и полноту сведений подтверждаю    ¦Подпись представителя организации                   

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

   (1) Заполняется буквами латинского алфавита                                Всего страниц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

                                                                                            +-------+

   (2) Вид организации: 01 - кредитная организация, 02 - страховщик,  осуществляющий  деятельность  по

   добровольному страхованию жизни; 03 - профессиональный участник рынка ценных бумаг,  осуществляющий

   брокерскую деятельность, и (или) деятельность  по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную

   деятельность;  04  - управляющий   по   договору   доверительного   управления   имуществом;   05 -

   негосударственный пенсионный фонд; 06 - акционерный инвестиционный  фонд; 07 - управляющая компания

   инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и  негосударственного  пенсионного фонда; 08 -

   клиринговая организация                                                                            

                                               +-----+                                                

                                          Стр. ¦ ¦ ¦ ¦                                          ЛИСТ 2

                                               +-----+                                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Раздел 2. Сведения о реквизитах счетов российского юридического лица, которое прямо           

                     или косвенно контролируется гражданами Российской Федерации                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1. Сведения о российском юридическом лице(1)                                                        

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                 +-------------------+

1. Идентификационный номер налогоплательщика в Российской Федерации (ИНН):       ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

2. Основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации                              

                                                                           +-------------------------+

                                                                           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

3. Идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (TIN)                               

                                     +---------------------------------------------------------------+

                                     ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID)                            

                                                               +-------------------------------------+

                                                               ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

5. Наименование юридического лица                                                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Адрес представительства в стране регистрации                                                       

------------------------------------------------------------------------------------------------------

6а. Дом, улица, квартира/офис, индекс                                                                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

6b. Город                      ¦6с. Штат/субъект/регион              ¦6d. Страна                      

                               ¦                                     ¦                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Адрес места нахождения в Российской Федерации                                                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------

7а. Дом, улица, квартира/офис, индекс                                                                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

7b. Город                      ¦7с. Район/регион                     ¦7d. Страна                      

                               ¦                                     ¦                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         +---------+   ¦                                                              

8. Количество счетов(2)  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦   ¦                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2. Сведения о счетах российского юридического лица                                                  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                 +-------------------------------------------------------------------+

1. Номер счета                   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

                    +---+                      ¦                                               +-----+

2. Вид счета(3)     ¦ ¦ ¦                      ¦3. Код валюты счета (вклада) (ИСО 4217)        ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)            ¦5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)                   

           +-------------------+               ¦           +-------------------+                      

           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦               ¦           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Заполняется в отношении российского юридического лица, открывшего счет                            

(2) При наличии более одного счета заполняется дополнительно лист 6                                   

(3) Вид счета: 01 - расчетный; 02 - ссудный; 03 - текущий; 04 - депозитный; 05 - лицевой;             

06 - карточный; 07 - специальный; 08 - корреспондентский; 09 - кастодиальный; 77 - иной счет          

                                               +-----+                                                

                                          Стр. ¦ ¦ ¦ ¦                                          ЛИСТ 3

                                               +-----+                                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Раздел 3. Сведения о реквизитах счетов иностранного юридического лица, которое прямо или        

                    косвенно контролируется гражданами Российской Федерации                           

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.1. Сведения об иностранном юридическом лице(1)                                                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Идентификационный номер налогоплательщика (TIN)                                                    

                                     +---------------------------------------------------------------+

                                     ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Идентификационный номер в иностранном налоговом органе (GIIN, FATCA ID)                            

                                                               +-------------------------------------+

                                                               ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

3. Регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации)                                          

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                 +-------------------+

4. Дата регистрации в стране регистрации (инкорпорации) (ГГГГ.ММ.ДД)             ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

5. Наименование юридического лица                                                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Адрес юридического лица в стране регистрации (инкорпорации)                                        

------------------------------------------------------------------------------------------------------

6а. Дом, улица, квартира/офис, индекс                                                                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

6b. Город                      ¦6с. Штат/субъект/регион              ¦6d. Страна                      

                               ¦                                     ¦                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                +---------+                                           

7. Количество счетов(2)                         ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦                                           

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Код клиента (при наличии)                                                                          

                                     +---------------------------------------------------------------+

                                     ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2. Сведения о счетах иностранного юридического лица                                                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                 +-------------------------------------------------------------------+

1. Номер счета                   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

                    +---+                      ¦                                               +-----+

2. Вид счета(3)     ¦ ¦ ¦                      ¦3. Код валюты счета (ИСО 4217)                 ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)            ¦5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)                   

           +-------------------+               ¦           +-------------------+                      

           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦               ¦           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Заполняется в отношении иностранного юридического лица, открывшего счет                           

(2) При наличии более одного счета заполняется дополнительно лист 6                                   

(3) Вид счета: 01 - расчетный; 02 - ссудный; 03 - текущий; 04 - депозитный; 05 - лицевой;             

06 - карточный; 07 - специальный; 08 - корреспондентский; 09 - кастодиальный; 77 - иной счет          

                                               +-----+                                                

                                          Стр. ¦ ¦ ¦ ¦                                          ЛИСТ 4

                                               +-----+                                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3. Сведения о гражданине Российской Федерации, который осуществляет прямой контроль(1)              

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                             +-----------------------+

1. Идентификационный номер налогоплательщика в Российской Федерации (ИНН):   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                                         +---------------------------+

2. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)                ¦ ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

3а. Фамилия                    ¦3b. Имя                              ¦3с. Отчество (при наличии)      

                               ¦                                     ¦                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Номер социального обеспечения                                                                      

                                     +---------------------------------------------------------------+

                                     ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

5. Идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (TIN)                               

                                     +---------------------------------------------------------------+

                                     ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                   +-------------------+                              

6. Дата рождения (ГГГГ.ММ.ДД)                      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Место рождения                                                                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Адрес за пределами Российской Федерации                                                            

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8а. Дом, улица, квартира/офис, индекс                                                                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8b. Город                      ¦8с. Штат/субъект/регион              ¦8d. Страна                      

                               ¦                                     ¦                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Адрес места жительства в Российской Федерации                                                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------

9а. Дом, улица, квартира/офис, индекс                                                                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

9b. Город                      ¦9с. Район/регион                     ¦9d. Страна                      

                               ¦                                     ¦                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Сведения о документе, удостоверяющем личность                                                     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

10а. Наименование документа                   10b. Дата выдачи (ГГГГ.ММ.ДД)      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

10c. Серия и номер документа                                                                          

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Заполняется  необходимое  количество  листов  по  каждому гражданину Российской Федерации, который

осуществляет прямой контроль                                                                          

                                               +-----+                                                

                                          Стр. ¦ ¦ ¦ ¦                                          ЛИСТ 5

                                               +-----+                                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.4. Сведения о гражданине Российской Федерации, который осуществляет косевнный контроль(1)           

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                             +-----------------------+

1. Идентификационный номер налогоплательщика в Российской Федерации (ИНН):   ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                                         +---------------------------+

2. Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)                ¦ ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

3а. Фамилия                    ¦3b. Имя                              ¦3с. Отчество (при наличии)      

                               ¦                                     ¦                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Номер социального обеспечения                                                                      

                                     +---------------------------------------------------------------+

                                     ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

5. Идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (TIN)                               

                                     +---------------------------------------------------------------+

                                     ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

                                                   +-------------------+                              

6. Дата рождения (ГГГГ.ММ.ДД)                      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Место рождения                                                                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Адрес за пределами Российской Федерации                                                            

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8а. Дом, улица, квартира/офис, индекс                                                                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

8b. Город                      ¦8с. Штат/субъект/регион              ¦8d. Страна                      

                               ¦                                     ¦                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Адрес места жительства в Российской Федерации                                                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------

9а. Дом, улица, квартира/офис, индекс                                                                 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

9b. Город                      ¦9с. Район/регион                     ¦9d. Страна                      

                               ¦                                     ¦                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Сведения о документе, удостоверяющем личность                                                     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

10а. Наименование документа                   10b. Дата выдачи (ГГГГ.ММ.ДД)      ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

10c. Серия и номер документа                                                                          

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Заполняется  необходимое  количество  листов  по  каждому гражданину Российской Федерации, который

осуществляет косвенный контроль                                                                       

                                               +-----+                                                

                                          Стр. ¦ ¦ ¦ ¦                                          ЛИСТ 6

                                               +-----+                                                

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Номер счета                   +-------------------------------------------------------------------+

                                 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

                    +---+                      ¦                                               +-----+

2. Вид счета        ¦ ¦ ¦                      ¦3. Код валюты счета (ИСО 4217)                 ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)            ¦ 5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)                  

           +-------------------+               ¦           +-------------------+                      

           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦               ¦           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Номер счета                   +-------------------------------------------------------------------+

                                 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

                    +---+                      ¦                                               +-----+

2. Вид счета        ¦ ¦ ¦                      ¦3. Код валюты счета (ИСО 4217)                 ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)            ¦ 5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)                  

           +-------------------+               ¦           +-------------------+                      

           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦               ¦           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Номер счета                   +-------------------------------------------------------------------+

                                 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

                    +---+                      ¦                                               +-----+

2. Вид счета        ¦ ¦ ¦                      ¦3. Код валюты счета (ИСО 4217)                 ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)            ¦ 5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)                  

           +-------------------+               ¦           +-------------------+                      

           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦               ¦           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Номер счета                   +-------------------------------------------------------------------+

                                 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

                    +---+                      ¦                                               +-----+

2. Вид счета        ¦ ¦ ¦                      ¦3. Код валюты счета (ИСО 4217)                 ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)            ¦ 5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)                  

           +-------------------+               ¦           +-------------------+                      

           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦               ¦           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Номер счета                   +-------------------------------------------------------------------+

                                 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

                    +---+                      ¦                                               +-----+

2. Вид счета        ¦ ¦ ¦                      ¦3. Код валюты счета (ИСО 4217)                 ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)            ¦ 5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)                  

           +-------------------+               ¦           +-------------------+                      

           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦               ¦           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Номер счета                   +-------------------------------------------------------------------+

                                 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

                    +---+                      ¦                                               +-----+

2. Вид счета        ¦ ¦ ¦                      ¦3. Код валюты счета (ИСО 4217)                 ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)            ¦ 5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)                  

           +-------------------+               ¦           +-------------------+                      

           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦               ¦           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Номер счета                   +-------------------------------------------------------------------+

                                 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

                    +---+                      ¦                                               +-----+

2. Вид счета        ¦ ¦ ¦                      ¦3. Код валюты счета (ИСО 4217)                 ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------+-----------------------------------------------------+

4. Дата открытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)            ¦ 5. Дата закрытия счета (ГГГГ.ММ.ДД)                  

           +-------------------+               ¦           +-------------------+                      

           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦               ¦           ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обзор документа


Иностранные организации финансового рынка, расположенные за рубежом, обязаны ежегодно сообщать в ФНС России о реквизитах открытых у них счетов (вкладов) российских граждан и юрлиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами России. Сообщать необходимо до 30 сентября года, следующего за годом, в течение которого указанные счета (вклады) были открыты.

Установлены формы сообщений.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: