Временная администрация по управлению ООО КБ “ИКФ”, назначенная приказом Банка России от 07.07.2014 № ОД-1655 в связи с отзывом у банка лицензии на осуществление банковских операций, в ходе проведения обследования финансового состояния кредитной организации выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка активов путем выдачи кредитов организациям с сомнительной платежеспособностью на сумму 353,9 млн. рублей.

По оценке временной администрации, стоимость активов ООО КБ “ИКФ” не превышает 299,9 млн. рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 460,6 млн. рублей.

В указанных обстоятельствах Арбитражный суд города Москвы 18.08.2014 принял решение о признании ООО КБ “ИКФ” несостоятельным (банкротом) и об открытии в отношении него конкурсного производства. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация “Агентство по страхованию вкладов”.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшими руководителями и собственниками ООО КБ “ИКФ” ЗАО направлена Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.