Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Указание Банка России от 19 сентября 2013 г. № 3063-У “О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества”

Обзор документа

Указание Банка России от 19 сентября 2013 г. № 3063-У “О порядке информирования кредитными организациями уполномоченного органа о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц и о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества”

Обзор документа


Денежные средства или иное имущество организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности (терроризму) или подозреваемых в этом, должны замораживаться (блокироваться).

О принятых для этого мерах кредитные организации обязаны сообщать в уполномоченный орган (Росфинмониторинг). Также они информируют о результатах проверки наличия среди своих клиентов вышеуказанных организаций и физлиц. Установлен порядок такого уведомления.

Сведения подаются кредитной организацией (ее филиалом) незамедлительно в день применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества лица. Информация о результатах проверки передается не позднее 3 рабочих дней после ее окончания.

Электронный отчет направляется в уполномоченный орган через территориальное учреждение Банка России, надзирающее за деятельностью кредитной организации. Приведена структура передаваемого файла.

Территориальное учреждение и уполномоченный орган отправляют в кредитную организацию электронное сообщение о получении отчета. Если он не принят, указываются причины.

Указание вступает в силу по истечении 30 дней после его официального опубликования в "Вестнике Банка России". Установлены переходные положения.

Для просмотра текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: