Продукты и услуги Информационно-правовое обеспечение ПРАЙМ Документы ленты ПРАЙМ Информационное письмо ЦБР N 19 "О применении пункта 1.1 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Обзор документа

Информационное письмо ЦБР N 19 "О применении пункта 1.1 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Справка

если появится дата письма, то нужно ее добавить в корр к этому топику

Федеральным законом от 8 ноября 2011 года N 308-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" пункт 1.1 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" изложен в новой редакции. С какого дня у кредитной организации возникает обязанность по направлению сведений в уполномоченный орган о сделке с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на недвижимое имущество?

Федеральным законом от 8 ноября 2011 года N 308-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" пункт 1.1 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) изложен в новой редакции.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона в редакции Федерального закона N 308-ФЗ сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.

Принимая во внимание, что новая редакция подпункта 1.1 статьи 6 Федерального закона уточняет, что сообщать в уполномоченный орган нужно о сделке с недвижимым имуществом, "результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество", обязанность кредитной организации по представлению в уполномоченный орган сведений о сделке с недвижимым имуществом, возникает со дня регистрации права собственности на недвижимое имущество как результат сделки с недвижимым имуществом.


Информационное письмо ЦБР N 19 "О применении пункта 1.1 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Текст информационного письма официально опубликован не был

Обзор документа


Сделка с недвижимостью, в результате совершения которой переходит право собственности на такое имущество, подлежит обязательному контролю, если ее сумма равна или превышает 3 млн руб. либо соответствует сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 млн руб. (превышает ее).

ЦБР разъясняет следующее. Сообщать в уполномоченный орган нужно о сделке с недвижимостью, в результате которой право собственности переходит к другому лицу. Кредитная организация обязана предоставить сведения о такой сделке с момента регистрации права собственности на это имущество.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ: